LONDRA, 22 Haziran (IPS) – Yazar, Finansal Şeffaflık Koalisyonu İcra Direktörü Milyarlarca doları elinde bulunduran Rus oligarklarına yönelik yaptırımlar, birkaç yat ve mülkün dondurulmasının ötesinde gerçek bir etki yaratmada çoğunlukla başarısız oldu. Peki, ters giden ne oldu? Şimdi biliyoruz.
42.000’den fazla e-posta ve belgenin toplu olarak sızdırıldığı “Rotenberg Dosyaları”, Rus oligarklar Boris ve Arkady Rotenberg’in, tröstleri ve özel sermaye yatırım fonlarını kullanarak, kamu yararının olmamasından yararlanarak kendi varlıklarını ve Vladimir Putin’in varlıklarını nasıl sakladıklarını gösterdi. mülkiyet kayıtları. Rusya’nın 2014’te Ukrayna’yı işgalinden ve özellikle 2022’den bu yana, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle bağlantılı Rus oligarklarına ve tüzel kişilere yönelik yaptırımlar arasında Rusya’ya karşı 12.900 atama yer alıyor. Bazı tahminler, Rus oligarkın offshore servetinin 1 trilyon ABD dolarının üzerinde olduğunu söylüyor, ancak şimdiye kadar yaptırımlar, mülkiyeti tesis etmedeki zorluk nedeniyle yalnızca 58 milyar ABD dolarını dondurdu. Yaptırımlar farklılık gösterse de esas olarak G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği tarafından uygulanmaktadır. Bunların etkinliği, olası tüm yasal araçları kapsayan gerçek mülkiyet sicillerinin oluşturulmasına ve durum tespiti amacıyla çok çeşitli profesyonel kolaylaştırıcılar tarafından gerçek lehdarları yaptırım rejimlerine karşı çapraz kontrol etme yükümlülüğüne bağlıdır. Bu büyük ölçüde olmadı. Yaklaşık 100 ülkenin taahhüdü olan merkezileştirilmiş intifa hakkı sicillerinin kurulmasındaki ilerlemeye rağmen, bunların çok azı kamu erişimine açık ve boşluklarla dolu. Gerçekte, Avrupa Adalet Divanı’nın Kasım 2022’de AB çapındaki BO kayıtlarına kamu erişimini sona erdirmesinin ardından, küresel Güney ülkeleri artık etkili BO kayıtları oluşturmada başı çekiyor. zenginliklerini gizler. Ayrıca, bir güven senedinin varlığının, bir intifa hakkı siciline kaydedilmesi gerekliliği yoksa, bir avukatın ofisinde tutulabileceğinden, bunların tespit edilmesi çok zordur. Birçok BO sicili, tröstlerin beyan edilmesini gerektirir, ancak tröstlerin kaydını gerektirmeyen veya eşikler veya muafiyetlerle ilgili boşlukları olan yetki alanlarında tröstlerin kurulmasına izin veren boşluklar vardır. Sadece 65 ülke tröstlerin bir şekilde tescil edilmesini şart koşuyor. Rotenberg sızıntılarında adı geçen 18 BVI şirketinden sekizi nihayetinde feshedildi ve ikisi Kıbrıs’a taşındı. Bu, Kıbrıs’ın mülkiyeti gizlemek için tröstleri ve diğer araçları kullanmak için kilit bir yer haline geldiği anlamına gelir. Bir Avrupa Birliği üyesi olarak Kıbrıs, AB’nin beşinci Kara Para Aklamayı Önleme Direktifi uyarınca merkezi bir intifa hakkı kaydı oluşturmak zorundaydı. Kıbrıs merkezli tröstler bu şartın kapsamına giriyor, ancak Rotenberg’ler mevcut AB 5. Kara Para Aklamayı Önleme Direktifi etrafındaki nihai mülkiyeti gizlemek için BO yasalarında bir boşluk kullandı. Yararlı mülkiyeti (çoğu durumda kontrolün yüzde 25’i) bildirmek için tetik noktalarının altında kalmak, ancak yine de karmaşık yapıda başka bir yerde gizlenen potansiyel oylama koalisyonları yoluyla güç yoluyla kontrolü elinde tutmak için farklı varlıklar etrafında karmaşık bir mülkiyet yapısı oluşturdular. . Rotenberg’ler tarafından kullanılan yapı, İtalya, Birleşik Krallık, Lüksemburg, Kıbrıs, Bahamalar (dört taraf), Britanya Virjin Adaları ve Cayman Adaları dahil olmak üzere başka yerlerdeki kuruluşlara ait bir ABD kuruluşunu içeriyordu. yaptırımlardan kaçınmak için tercih edilen başka bir araç olarak ortaya çıktı. Rusça’da “ZPIF’ler” olarak kısaltılan “kapalı yatırım fonları” adı verilen yatırım araçları bu varlıkları elinde tutuyordu. Rus yasalarına göre tüzel kişilik olarak kabul edilmezler ve bu nedenle hissedarlarını yetkililere açıklama yükümlülüğü altında değildirler. Sızan dosyalar, 13 ZPIF’in Rotenberg’lerle bağlantılı olduğunu gösteriyor. İntifa hakkı sahiplerinin gerçek doğasıyla ilgili sorulardan kaçınmak için sızan dosyalar, “Yönetim Şirketi Genel Müdürünün nihai hak sahibi olarak kabul edildiği bir uygulama olduğunu” gösteriyor. ZPIF’ler, Rus şirketlerine, Monako gayrimenkullerine ve intifa hakkı kontrollerinin yapılmadığı diğer varlıklara yatırım yaptı. Azınlık hisselerine sahip oldukları şirketler nispeten normal bir şekilde iş yapabilirler. Özel sermaye ve yatırım fonları küresel bir endişe kaynağıdır. “Özel Yatırımlar, Kamu Zararı” adlı yakın tarihli bir rapora göre, ABD’de kara para aklamayı önleme durum tespiti sorumlulukları çok az olan veya hiç olmayan 11 trilyon dolarlık bir sektörde yaklaşık 13.000 yatırım danışmanı var ve gerçek olasılıkla yaptırım uygulanan oligarkların bu tür araçları kullanması sahipliklerini gizlemek için ABD Etkinleştiriciler Yasası, yatırım yöneticilerinin durum tespiti kontrollerinden muafiyeti kaldırmayı amaçlıyor, ancak yasa tasarısı geçen Aralık ayında geçmedi. Sanat tacirleri, kara para aklama amaçlarıyla ilgili herhangi bir raporlama gerekliliği altında olmadığından sanat, mülkiyeti gizlemenin başka bir yoludur. Bir ABD Senatosu alt komitesi tarafından hazırlanan Temmuz 2020 tarihli bir rapor, Rotenberg kardeşlerin Mart 2014’te ABD tarafından onaylandıktan sonraki aylarda sanat satın alımları için 18 milyon ABD dolarından fazla harcadıkları ayrıntılı bir planın ayrıntılarını verdi. milyon René Magritte, Kıbrıs ve Britanya Virjin Adaları merkezli bir offshore şirketler ağı aracılığıyla. Rus oligarklarının yaptırımlardan kaçmak için kullandıkları serveti gizleme araçları, yasa dışı, düzenlenmemiş ve bildirilmeyen balıkçılık gibi doğal kaynak suçlarının arkasındaki kişiler veya gerçekten de olması gerekenden daha az vergi ödemek için yasaları suistimal eden varlıklı milyarderler tarafından kullanılanlarla tamamen aynı. . Sadece Rus milyarderlerini yakalamak için bir rejim oluşturulamaz. Şirketler ve tröstlerden sanata, gemilere, hava taşıtlarına ve özel sermaye ve koruma fonları dahil diğer varlık sınıflarına kadar mülkiyet şeffaflığının elden geçirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde, dünyanın dört bir yanındaki Rus oligarklar ve kleptokratlar, karanlık paralarını güvenli bir şekilde saklayarak kontrollerden kaçmaya devam edecekler.
IPS BM Bürosu
@IPSNewsUNBureau’yu takip edin
Instagram’da IPS News BM Bürosunu takip edin
© Inter Press Service (2023) — Tüm Hakları SaklıdırOrijinal kaynak: Inter Press Service